مني لانڊرنگ: جيئن ان کي هاڻي

"مني لانڊرنگ" - هڪ عمل آهي، جنهن کي ڪنهن ٻئي اثاثن ۾ غير قانوني سرگرمين مان نڪتل پئسا منتقل ڪرڻ جي طريقيڪار ۽ طريقن جي هڪ سيٽ آهي. اهو تسليم ڪيو آهي ته سندن سچي بڻ نامعلوم رهي ضروري آهي، انهن جي مالڪن جي سڄي سچ نه ڄاڻندا آھن، ۽ اختيارين جي نمائندن ڪنهن به سوال پيدا نه ڪيو. "مني" - آمدني جي legalization آهي. هن غير قانوني ذريعي حاصل تن کي وهم.

اسين، هڪ چٽي طور لنگھڻ جي صورت ۾ ملي ٿي ته پئسن جي باري ۾ ڳالهائڻ آهن ميڊيا، ڦر، چوري، رشوت، دهشتگردي ۽ پوء تي جي ڪميشن جي نتيجي ۾ هن جي منهن ۾ پڪڙجي پيو. "لانڊرنگ" رقم لڳ ڀڳ غير قانوني آمدني سان لاڳاپيل ڪنهن به جرم کان پوء هتان ڪري سگهجي ٿو. نه رڳو سماج لاء پر به معيشت لاء خطرو جو امڪان.

روس ۾ پئسا "لانڊرنگ"، اصول ۾، ڪنهن ٻئي ملڪ ۾، ان کي ٻاهر ٽن مرحلن ۾ چاڙهيو ويندو آهي. انهن مان پهريون ڀيرو مالياتي ادارن ۾ غير قانوني طور مليل پئسا، ٻيو مرحلي ۾ مالي ڏيتي ليتي آهي ته حقيقت اها آهي ته سنڌ جي رقم عدالتي سرگرمين مان نڪتل لڪائي کي مدد جي رکڻ سان لاڳاپيل آهي. گاديء جي عمل جي آخر ۾ perpetrator موٽي، پر هاڻي اهو آهي "صاف." موٽي ان رقم ۾ پر به ڪجهه ملڪيت جي حقن جي صورت ۾ نه رڳو سگهن ٿا - جي اختيارن کي ڪيترن ئي آهن.

دولت جي "لانڊرنگ" مختلف ترتيبون ۾ ڪيو ٿي سگهي ٿو. هنن بينڪن ادارن، مڇيون ڏيتي ليتي ڪرائڻ، جوا، جي خريداري ۽ زيور جي پوء وڪرو، گاڏين، ثقافتي قيمتي، بجار، ملڪيت ۽ پوء تي جو استعمال شامل آهي. تازو، رقم جي "لانڊرنگ" به انٽرنيٽ جي حوالي سان ڪيو آهي. اڪثر ڪرنسي ڌانڌلي سان هتان.

ڪنهن به ڌيان راغب کان سواء ممڪن طور خاموش خرچ ڪري، سڀني جي لم، ۽ "صفائي" جي عمل confuse ڪرڻ جي ڪوشش ڪري هن تي تجربا ڪري scammers جي سڀني سان. انهن جي قدمن جو سراغ ڪرڻ تمام ڏکيو آهي.

دولت جي "لانڊرنگ" جي رپورٽنگ دستاويز ۾ ڪوڙي بيان بازي، دستاويزن جو وبال ذريعي ڪيو ٿي سگهي ٿو "قانع" ٺيڪي جو نتيجو،. اڄ به جعلي قرض استعمال ڪيو.

اهو سمجهيو ويندو آهي ٽيڪس فساد، تتر کان ڪرنسي جي غير موٽڻ، گڏو گڏ رواج فرائض جي عدم ادائيگي ٿيڻ "گندي پئسا" جا وسيلا نه سمجهيو آهي، پر پئسن جيڪي مٿي بيان ڪيو آهي جي نتيجي ۾ ملي، به "laundered" سمجهي سگهجي ٿو.

هن جي صحبت مان "ڇڏي" وسيلي رقم جي لحاظ کان "لانڊرنگ". ڇا هي ڪمپني آهي؟ اهي nominees تي ڪيس داخل ڪيو آهي. اڪثر سندن مالڪن سان دستاويز اھي آھن جن ڪونهي ڪو سڀني تي زنده آهن. هتي اها هڪ ڏينهن مڇيو ذكر لڳي آهي. اهي صرف ڪجهه ماڻهن لاء کين ضروري عملن جي مدد سان ڌار ڪرڻ جي قابل هئا رڪارڊ. جڏهن هن معاملي ۾ رجسٽريشن جي تمام وڏا قانوني پتو استعمال ڪري رهيا آهن ۽ سڀ کان وڌيڪ ڪيس ۾ قائم اھي به dummy آهن. انهن ڪمپنين جي liquidation کان پوء ڪنهن به بصر جو ڪو ثبوت ڇڏي نٿو ڪري،.

ڏوهن جي تنظيمن رقم launder کي لڳائڻ ۽ مڪمل طور تي قانوني فرم ڪري سگهو ٿا. سندن ڪم جي طرف ڪوئي نه رکندو آھي. مکيه شيء آهي ته اهي مستحڪم ضرورت آهي ۽ دوکو مالڪ هڪ آمدني ته قانوني آهي ته پيدا ڪيو آهي. جي اختيارين يا ٽيڪس دليل سان پريشاني جي صورت ۾، هن جي حقيقت اها آهي ته ان جي ڪمپني هن ٺهرايو کان ملي جي پئسن تي حاصل يا ٻئي مال کي نمايان ڪرڻ ٿيندو. اهو تمام معتبر آهي.

ماٿيلي، رقم جي "لانڊرنگ" ڪيو ٿي سگهي ٿو ۽ تمام گهڻو نخرا کان سواء ڪنهن جي زندگي. جي شيء آهي ته هن ڪڏهن ڪنهن کي ڪجهه وقت لاء انتظار ڪرڻ لاء ڪافي نه آهي.